OŚWIADCZENIE PEP

AvaFin Poland
e-mail: info@avafin.com
adres: ul. Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa,
WWW.AVAFIN.COM

OŚWIADCZENIE PEP

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2018, poz. 723), informujemy, iż Pan/Pani jest zobowiązany/a do złożenia oświadczenia PEP.
Uprzejmie prosimy, o uzupełnienie Oświadczenia PEP w sytuacji, gdy spełnia Pan/Pani kryteria ustawowe wskazane poniżej,
a następnie odesłanie podpisanego Oświadczenia PEP na adres AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa.
Jednocześnie informujemy, że zobowiązany jest Pan/Pani do aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku zmiany
okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia
dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

IMIĘ I NAZWISKO ______________________________________________________
PESEL/DATA URODZENIA _______________________________________________

*Oświadczam, że jestem:
□ osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
□ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
□ bliskim współpracownikiem osoby wynajmującej eksponowane stanowisko polityczne
w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2018, poz. 723).

Oświadczenie składam świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

1. przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące
   stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne w tym:
   a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta
   Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
   b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
   c) członków organów zarządzających partii politycznych,
   d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla,
   których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego,
   Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz
   sędziów sądów apelacyjnych,
   e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu
   NBP,
   f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
   g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym
   dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu
   Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób
   prawnych,
   h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące
   równoważne funkcje w tych organizacjach,
   i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych
   urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
2. przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
   a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
   CONTACTS AVAFIN
   e-mail: info@avafin.com
   adres: ul. Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa
   WWW.AVAFIN.COM
   b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej
   we wspólnym pożyciu,
   c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne,
3. przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
   a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
   osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką
   osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
   b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
   osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę
   zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
   Data, miejscowość i podpis:
   *zaznacz odpowiednio.